Nociones de operaciones bancarias : conceptos y regulaciones Augusto C. Barrera

Contiene bibliografia, anexos.

Índice.
INTRODUCCIÓN.
I. ¿Qué es un banco?
A. Concepto.
B. Antecedentes históricos.
C. Desarrollo histórico de la Banca en Hispanoamericana.
D. Actividad bancaria en Panamá.
E. El centro bancario Panameño.
F. Sistemas bancarios mas aceptados.
G. Clasificación de la banca, según actividad.
H. Crédito Bancario.
I. El secreto bancario.
II. Sistema Monetario.
A. Sistema Monetario Panameño.
B. Características de la Banca Central.
III. Sistema Financiero.
A. Centro Bancario.
B. Sistema no bancario.
IV. Entes Reguladores.
A. La Comisión bancaria nacional.
B. La asociación bancaria de Panamá.
C. Regulación Fiscal de Panamá.
V. La Camara de Compensación.
A. Generalidades.
B. Proceso de compensación.
C. Reglamento de la Camara de Compensación.
VI. Licencias Bancarias.
A. Tipos de Licencia.
B. De las solicitudes de licencias.
C. De las cancelaciones de licencias.
D. Criterios básicos de análisis y requisitos mínimos para el otorgamiento de las licencias bancarias.
VII. Organización Típica de un Banco.
A. Funciones principales de la organización.
VIII. Importancia de los Registros contables en la actividad Bancaria.
A. Generalidades.
B. Catalogo de cuentas.
IX. Actividades Bancarias.
A. Operaciones activas.
B. Operaciones pasivas.
C. Operaciones de capital.
D. Otras cuentas operativas.
X. El Crédito Documentario.
A. Propósitos.
B. Documentos utilizados.
C. Métodos de pago.
D. Términos de Comercio Internacional "Incoterms".
XI. Otros Servicios Bancarios.
A. Cajas de seguridad.
B. Cajeros automáticos (ATM`s).
C. Tarjetas de débito.
D. Pagos de planillas.
E. Servicio telefónico de consulta.
F. Depósitos nocturnos.
G. Cheques viajeros.
H. Servicios de peajes del Canal.
I. Cuentas cifradas.
J. Custodia de valores.
K. Compra venta de divisas y cambios de moneda.
L. El Underwriting.
M. Titularización de activos.
N. Fondos mutuos.
O. Fideicomiso.
P. Arrendamiento financiero.
Q. Factoring.
R. Fondos de Cesantía.
XII. Tendencias Modernas en la Banca.
A. Red Internacional de telecomunicaciones - Swift.
B. Procesamiento de imágenes.
C. Servicios de la Banca Electrónica.
D. Avances de la informática.
E. Banca Virtual.
F. Globalización.
G. Desregulación Bancaria.
XIII. Banca de Inversión.
A. Suscripción de Valores.
B. Corretaje de Bolsa de Valores.
C. Compra-Venta (Trading).
D. Manejo de Inversiones.
E. Fusiones y adquisiciones.
F. Inversiones conjuntas.
G. Capital de ventura.
XIV. Otros Aspectos de la Ley Bancaria.
A. De los creditos de contingencia.
B. Del encaje legal.
C. De la liquidez bancaria.
D. De los documentos e informes.
E. De las prohibiciones y limitaciones.
F. De la inspección bancaria.
G. De la liquidación voluntaria.
H. De la intervención, reorganización y liquidación forzosa.
I. Disposiciones varias.
J. Disposiciones finales.